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大唐,扬杰科技:第二届董事会第十三次会议抉择布告,全自动包子机

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证券代码:300373 证券简称:扬杰科技 布告编号:2015-060

扬州扬杰电子科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议选择布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、

误导性陈说或严重遗失。

扬州扬杰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 7 月 8 日以电子邮件

和电话的方法向各位董事宣布关于举行公司第二届董事会第十三次会议的告诉,会议于

2015 年 7 月 13 日上午 9 时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号公司 3 号厂区以现场

和通讯相结合的方法举行。

本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,董事吕学强先生、独立董事陈贤先生以通

讯方法参与表决。会议由董事长梁勤女士掌管,公司部分监事、高档处理人员列席了会

议。本次会议的新城控股收购渠道举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司规章》的有关规矩。经与

会董事审议,构成如下选择:

一、审议经过了《关于公司契合非揭露发行股票条件的计划》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司

证券发行处理暂行办法》等有关规矩,对照非揭露发行股票的资历和有关条件,公司认

真进行了自查,承认公司具有本次非揭露发行股票的条件和资历。

审议成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

本计划需求提交公司股鸣泽贤一东大会审议。

二、逐项审议经过了《关于公司非揭露发行股票计划的计划》

(一)本金怡云次发行股票的类型和面值

本次发行的股票为人民币一般股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

审议成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

(二)发行价格及定价准则

本次发行的定价基准日为发行期首日,本次非揭露发行的价格不低于发行期首日前

二十个买卖日公司股票买卖均价的 90%,或不低于发行期首日前一买卖日公司股票均价

的 90%。

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发行期首日前二十个买卖日股票买卖均价=发行期首日前二十个买卖日股暨军民调走票买卖总

额/发行期首日前二十个买卖日股票买卖总量。

发行期首日前一个买卖日股票买卖均价=发行期首日前一个买卖日股票买卖总额/发

行期首日前一个买卖日股票买卖总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发作派息韦贤妃、送红股、本钱公积金转增股本等

除大唐,扬杰科技:第二届董事会第十三次会议选择布告,全自动包子机权、除息事宜的,本次非揭露发行价格将进行相应调整。调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项一起进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其间,P0 为调整前发行价格,D 为每股派发现金股利,N 为每股送红股或转增股本

的数量,P1 为调整后发行价格。

本次非揭露发行股票的终究发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核大唐,扬杰科技:第二届董事会第十三次会议选择布告,全自动包子机准

文件后,依照相关法令、法规的规矩和监管部门的要求派券王,由公司董事会依据股东大会的

授权与本次发行的保荐人(主承销商)依据商场询价的状况洽谈确认。

审议成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

(三)发行数量

本次非揭露发行股票的数量算计不超越 2,500.00 万股(含 2,500.00 万股),大唐,扬杰科技:第二届董事会第十三次会议选择布告,全自动包子机若公

司股票在关于本次非揭露发行的董事会选择布告日至发行日期间发作派息、送红股、资

本公积金转增股本等除权、除息事宜的,本次发行数量将作相应调整。调整公式为:

Q1= Q0 ×(1+N)

其间:Q0 为调整前的本次发行股票数量的上限;N 为每股送红股或转增股本的数量;

Q1 为调整后的本次发行股票数量的上限。

在上述范围内,由公司董事会依据股东大会的授权于发行时依据商场询价的状况与

保荐人(主承销商)洽谈确认终究发行数量。

审议成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

(四)发行方法

本次发行的股票悉数采取向特定目标非揭露发行的方法,全部出资者均以现金认购。

公司将在中国证监会核准之日起 6 个月内择机向特定目标发行股票。

审议成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

(五)发行目标

本次非揭露发行股票的发行目标为契合中国证监会规矩的证券出资基金处理公司、

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证券公司、信托出资公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者、其他机

构出资者和自然人等不超越5家契合相关法令法规规矩的特定目标,特定目标均以现金认

购。在上述范围内,公司将在取得发行核准批文后,依照《创业板上市公佳人入肉司证券发行管

理暂行办法》等法令法规的相关规矩,依据申购报价的状况终究确认发行目标。

审议成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

(六)限售期

本次非揭露发行完成后,发行目标认购的股票限售期需求契合《创业板上市公司证

券发行处理暂行办法》和中国证监会、深圳证券买卖所等监管部门的相关规矩:(1)发

行价格不低于发行期首日前一个买卖日公司定北侯前史股票均价的,本次发行股份自发行完毕之日

起可上市买卖;(2)发行价格低于发行期首日前二十个买卖日公司股票均价但不低于百

分之九十,或许发行价格低于发行期首日前一个买卖日公司股票均价但不低于百分之九

十的,本次发行股份自发行完毕之日起十二个月内不得上市买卖。

本次发行目标所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、本钱公积

金转增等方法所衍生取得的股份亦应恪守上述股份确定组织。

本次发行目标取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需恪守《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》等法

律、法规、规范性文件及上市公司《公司规章》的相关规矩。

审议成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

(七)本次发行选择有用期

本次非揭露发行股票选择的有用期为该计划自股东大会审议经过之日起十二个月内

有用。

审议成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

(八)征集资金数量和用处

本次征集资金总额不超越 100,000 万元,在扣除发行费用后实践征集资金将用于以

下项目:

序 项目出资总大唐,扬杰科技:第二届董事会第十三次会议选择布告,全自动包子机额 征集资金拟投入金额

项目名称

号 (万元) (万元)

SiC 芯片、器材研制及产业化建

1 15,233.40 15,000.00

设项目

2 节能型功率器材芯片建设项目 39,773.00 39,000.00

3 智慧型电源芯片郑现清封装测验项目 26,026.94 26,000.00

4 弥补流动资金 20,000.00 20,00大唐,扬杰科技:第二届董事会第十三次会议选择布告,全自动包子机0.00

算计 10大唐,扬杰科技:第二届董事会第十三次会议选择布告,全自动包子机1,033.34 100,000.00

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本次征集资金出资项目中拟投入征集资金金额少于项目出资总额部分将由公司以自

有资金或许银行贷款方法处理。

假如本次实践征集资金净额低于计划投入项目的征集资金金额,缺乏部分公司将通

过自筹资金处理。在本次征集资金到位前,公司将依据本身发展需求运用自筹资金对募

集资金出资项目进行先期投入,并在征集资金到位后予以置换。

审议成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

(九)本次发行前结存未分配利润处置

在本次非揭露发行完成后,由公司新老股东按本次发行后的股权份额一起享有公司

本次发行前的结存未分配利润。

审议成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

本计划需求提交公司股东大会审议。

三、审议经过了《关于公司非揭露发行股票预案的计划》

公司拟非揭露发行 A 股股票,征集资金用于 SiC 芯片、器材研制及产业化建设项目、

节能型功率器材芯片建设项目、智慧型电源芯片封装测验项目及弥补流动资金。公司董

事会结合实践状况拟定了《扬州扬杰电子科技股份有限公司非揭露发行股票预案》。

详细内容请见公司于 2015 年 7 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布

的相关布告。

审议成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

本计划需求提交公司股东大会审议。

四、审议经过了《关于公司非揭露发行股票计划证明剖析陈述的计划》

详细内容请见公司于 2015 年 7 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布

的《扬州扬杰电子科技股份有限公司非揭露发行股票计划证明剖析陈述》。

审议成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

本计划需求提交公司股东大会审议。

五、审议经过了《关于公司非揭露发行股票征集资金运用的可行性剖析陈述的计划》

详细内容请见公司于 2015 年 7 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布

易贝闪贷

的《扬州扬杰电子科技股份有限公司非揭露发行股票征集资金运用的可行性剖析陈述》。

审议成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

本计划需求提交公司股东大会审议。

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六、审议经过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次非揭露发行股票相关

事宜的计划》

为了便于公司本次非揭露发行的顺畅施行,依据《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行处理暂行办法》等法令、法规和《公司

规章》的有关规矩,公司董事会提请股东大会授权董事会在非揭露发行股票选择范围内

全权处理本次非揭露发行股票有关详细事宜,包含但不限于:

1、依据股东大会审议经过的发行计划和发行时的详细状况拟定和施行本次非揭露发

行股票的详细计划;

2、决议并延聘保荐组织等中介组织,修正、弥补、签署、递送、呈报、履行本次非

揭露发行股票有关的全部协议和文件,包含但不限于保荐协议、股份认购协议;

3、依据证券监管部门的要求制造、修正、报送本次非揭露发行股票的申报材料;全

权回复中国证监会等相关政府部门的反应定见;

4、依据本次非揭露发行股票成果,添加公司注册本钱、修正公司规章相应条款及办

理工商改变挂号;

5、在本次非揭露发行股票完成后,处理本次非揭露发行股票挂号、确定和上市等相

关事宜;

6、在股东大会选择范围内对本次非揭露发行征集资金运用项目的详细组织进行调

整;

7、如法令法规、证券监管部门对非揭露发行方针有新的规矩,或商场条件发作变化

时,除触及有关法令法规和《公司规章》规矩须由股东大会从头表决的事项外,依据国

家有关规矩、有关政府部门和证券监管部门要求(包含对本次发行请求的审阅反绝世双骄45集完好版馈定见)、

商场状况和公司运营bravotube实践状况,对本次非揭露发行计划及征集资金投向进行调整并继续

处理本次发行事宜;

8、处理与本次非揭露发行有关的其他事项;

9、上述第 4 项和第 5 项授权自公司股东大会赞同之日起至相关事项存续期内有用,

其他各项授权自公司股东大会审议经过之日起十二个月内有用。

审议成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

本计划需求提交公司股东大会审议。

七、审议经过了《关于公司前次募潘湘湘集资金运用状况陈述的计划》

详细内容请见公司于 2015 年 7 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布

的《前次征集资金运用状况陈述》。

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天健会计师事务所(特别一般合伙)出具了《前次征集资金运用状况鉴证陈述》(天

健审【2015】6106 号), 具 体 内 容 请 见山村女性 公 司 于 2015 年 7 月 14 日 在 巨 潮

资 大唐,扬杰科技:第二届董事会第十三次会议选择布告,全自动包子机讯 网(www.cninfo.com.cn)发布的相关布告。

审议成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

本计划需求提交公司股东大会审议。

八、审议经过了《关于公司未来五年(2015-2019)股东报答规划的计划》

为了完善和健全公司科学、继续、安稳的分红方针和监督机制,添加利润分配方针

决议计划的透明度和可操作性,引导出资者建立长期出资和理性出资的理念,给予出资者合

理的出资报答,依据中国证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》 证

监发【2012】37 号)、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法令、法

规、规范性文件的规矩和要求,公司董事会结合公司实践状况,拟定了《扬州扬杰电子

科技股份有限公司未来五年(2015-2019)股东报答规划》。

详细内容请见公司于 2015 年 7 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布

的相关布告。

审议成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

本计划需求提交公司股东大会审议。

九、审议经过了《关于设曾飞洋立本次非揭露发行股票征集资金专用账户的计划》

公司本次向不超越 5 名特定目标非揭露发行股票以征集资金,依据《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司非揭露发行股票事务处理

攻略》等相关法令、法规和规范性文件以及《扬州扬杰电子科技股份有限公司征集资金

处理制度》的规矩,公司非揭露发行股票征集资金应当存放于公司为本次非揭露发行专

门开立的账户。

公司在本次非揭露发行取得中国证监会核准后,将在银行开立专项存储账户,专门

用于存储本次非揭露发行股票征集的资金。

审议成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

十、审议经过了《关于在香港建立全资子公司的计划》

董事会赞同公司以自有资金在中华人民共和国香港特别行政区建立全创汇电商学院资子公司。

具德尔塔巴流量计体内容请见公司于 2015 年 7 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布

的《关于在香港建立全资子公司的布告》。

审议成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

本计划需求提交公司股东大会审议。

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十一、审议经过了《关于在姑苏建立全资子公司的计划》

董事会赞同公司以自有资金在江苏省姑苏市建立全资子公司。

详细内容请见公司于 2015 年 7 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布

的《关于在姑苏建立全资子公司的布告》。

审议成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

十二、审议经过了《关于提请举行 2015 年第2次暂时股东大会的计划》

公司董事会确认于 2015 年 7 月 29 日在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号扬杰科

技 3 号厂区 1 号楼三楼会议室举行 2015 年第2次暂时股东大会,审议本次非揭露发行

股票的相关计划。

详细内容请见公司于 2015 年 7 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布

的《关于举行 2015 年第2次暂时股东大会的告诉》。

审议成果:7 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

公司独立董事对本次非揭露发g7124行股票相关北部湾五大优惠方针事项及《扬州扬杰电子科技股份有限公司

未来五年(2015 年—2019 年)股东报答规划》宣布了独立定见,公司监事会对上述事

项 发 表 了 核 查 意 见 , 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2015 年 7 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)发布的相关布告。

特此布告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2015 年7月14日

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封闭